우리 카지노 거버넌스 보고서
2025 년 4 월 16 일에 도쿄 증권 거래소에 제출.
1. 기본 사상
도쿄 증권 거래소가 설정 한 우리 카지노 거버넌스 코드의 목적과 정신에 비추어 회사는 기업 지배 구조에 대한 기본 정책을 확립했으며, 이는 기업 지배 구조에 관한 기본 개념과 대응 정책을 유지하여 지속 가능한 성장을 보장하고 장기적으로 기업 가치를 높이기 위해 기본적인 개념과 대응 정책을 보여줍니다.
우리 카지노 거버넌스에 대한 기본 정책
1. 우리 카지노 지배 구조에 관한 기본 개념
그룹의 기본 기업 지배 구조 개념은 "사람과 사회와 함께 기쁨과 번영을 위해 중기 적으로 성장할 수있는 성장을 높이고 기업 가치를 높이기 위해 노력하는 것입니다. Dydo 그룹은 계속 역동적 인 도전을 수행 할 것입니다." 우리 카지노 거버넌스의 기본 개념은 건전한 기업 활동 및 규정 준수를 보장하고 관리 효율성 및 투명성을 향상 시키며 고객, 직원, 비즈니스 파트너, 지역 커뮤니티 및 주주를 포함한 모든 이해 관계자와 공존하기 위해 노력하는 것입니다.

우리 카지노의 핵심 사업 인 국내 음료 사업은 청량 음료, 소비자의 일상 생활과 밀접한 관련이있는 제품을 처리하며, 부문 판매의 약 90%는 지역 사회에 뿌리를 둔 자동 판매기를 통해 판매됩니다. 또한, 자체 공장을 소유하지 않고 전국의 협력 회사에 모든 생산 및 물류를 위임하는 Fabesss Management를 통해 회사는 제품 계획 및 개발 및 자동 판매기 운영에 관리 리소스를 집중 시키며 업계의 선도적 인 자동 판매기 네트워크는 회사 우리 카지노 및 Kyoeikai의 직원이 관리합니다 (제품을 처리하는 기계 운영자).
이 고유 한 비즈니스 모델은 이해 관계자와의 신뢰 관계를 바탕으로 구축되었으며, 우리는 그것이 회사의 책임이자 "사람과 사회와 함께 도움과 번성"하는 가장 중요한 비즈니스 문제라는 것을 알고 있습니다. 이를 달성하기 위해, 우리는 "역동적으로 도전을 계속하는 것"의 토대로서 투명하고 공정하고 신속하며 결정적인 의사 결정을위한 시스템 인 우리 카지노 지배 구조를 계속 개선하는 것이 주주의 이익에 기여할 것이라고 생각합니다.
2. 우리 카지노 거버넌스 코드의 기본 원칙에 대한 응답 정책
(1) 주주권 및 평등 보장
그룹은 "사람과 사회와 함께 기쁨과 번영"이라는 그룹 철학을 기반으로 다양한 이해 관계자와의 협력을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 중요한 이해 관계자 인 주주의 권리가 본질적으로 확보되도록하기 위해 적절한 조치를 취할 것이며, 주주가 자신의 권리를 올바르게 행사할 수있는 환경의 확립을 점차적으로 홍보 할 것입니다.
(2) 주주 이외의 이해 관계자와의 적절한 협력
우리 카지노은 "우리는 사람과 사회와 함께 기쁨과 번성 할 수있다"라는 우리 카지노의 철학을 바탕으로 우리 카지노의 지속 가능한 성장과 중기에 걸쳐 기업 가치 창출이 고객, 직원, 비즈니스 파트너 및 지역 사회를 포함하여 회사를 둘러싼 모든 이해 관계자의 결과임을 완전히 인식하고 있으며, 관리 및 공동 작업을 포함하여 회사를 둘러싼 모든 이해 관계자의 결과임을 완전히 인식하고 있습니다.
또한, 이사회 및 관리 팀은 이러한 이해 관계자의 권리와 위치와 건전한 비즈니스 윤리를 존중하는 기업 문화와 문화를 육성하는 데있어 리더십을 보여주기 위해 노력할 것입니다.
(3) 적절한 정보 공개 및 투명성 보장
이 우리 카지노은 회사의 재무 상태 및 비즈니스 결과와 같은 재무 정보뿐만 아니라 비즈니스 전략 및 비즈니스 문제, 위험 및 거버넌스와 관련된 정보를 즉시 공개하고 적절하게 공개 할 것입니다. 비즈니스 전략 및 비즈니스 문제, 위험 및 거버넌스와 관련된 정보, 주주 및 투자자를 포함한 모든 이해 관계자, 투명성 및 연속성을 기반으로 한 재무 정보를 포함하여 모든 재정적 위치를 포함하여 공정하고 공정하게 공정하고 공정하게 공정하게 공정합니다. 법률 및 규정에 따른 비재무 정보뿐만 아니라 회사에 대한 우리의 이해를 심화시키기 위해 효과적이라고 생각되는 기타 정보뿐만 아니라 결과.
(4) 이사회 등의 책임
주주에 대한 수탁자 및 책임에 비추어 회사의 이사회는 회사의 지속 가능한 성장을 촉진하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키고 수익성, 자본 효율성 등을 향상시키는 것입니다.
(1) 우리 카지노 전략의 주요 방향을 보여줍니다.
(5) 주주와의 대화
우리 카지노은 주주들과 건설적인 대화를 장려하고 지속 가능한 성장에 기여하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키는 활발한 IR 활동을 촉진하기 위해 노력할 것입니다. 이것은 우리 카지노에 대한 우리의 이해를 심화시키는 데 도움이 될 것이며, 신뢰할 수있는 회사가되는 것을 목표로하여 귀하의 피드백을 경영진에게 공급함으로써 회사 가치에 대한 적절한 평가를 얻을 수 있습니다.
2. 현재 우리 카지노 거버넌스 시스템을 선택하는 이유
의사 결정의 투명성과 공정성이 회사, 기관 설계에서 기업 지배 구조를 달성하는 데 중요한 문제임을 인식하고, 법률과 규정을 가진 감사관이 이사회를 선택하여 법과 규정을 가진 감사관이 이사회의 임무를 수행 한 후, 우리는 외부 감사를 위해 3 개의 감사를 전하면서 우리는 외부의 감사를 표현했습니다. 관점. 또한 2014 년 4 월부터 외부 관점을 관리에 통합하고 비즈니스 실행의 감독 기능을 강화하기 위해 독립적 인 외부 디렉터를 임명했습니다. 2024 년 4 월 16 일 현재, 7 명의 이사 중 4 명이 외부 이사로 임원의 책임을 높이고 투명성을 더욱 향상 시켰으며, 경영 전략과 사회 변화의 발전에 대한 다양한 배경을 가진 외부 이사를 홍보하고 있습니다.
또한 2012 년 3 월부터 우리 회사는 임원 시스템을 도입했으며 각 조직 기능의 책임과 권한을 임원들에게 위임함으로써 시장 환경의 변화에 신속하게 대응할 수있을뿐만 아니라 고객 및 기타 이해 관계자의 목소리에 신속하게 대응하고 관리에 대한 피드백을 제공 할 수 있습니다.
3. 현재 우리 카지노 거버넌스 구조의 개요
2025 년 4 월 15 일 현재
조직 유형 | 감사 및 감독위원회 멤버가있는 회사 | 임원 시스템 | 예 |
---|---|---|---|
설립 기사에서 이사 수 |
7 인 | 설립 기사에서 감사인 수 |
4 명 |
설립 기사에서 이사 사무실 |
1 년 | 설립 기사에서 제한된 사무실 |
4 년 |
이사 수 | 7 명 (그 중 4 명은 외부 이사 독립) | 감사인 수 | 4 명 (중 3 명 외부 감사인) |
감독 | 감사인 | 임원 | 주요 자회사*1대통령 | 역할 | |
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이사회 | ● | ● | ●*2 | ・ 비즈니스 전략과 같은 중요한 문제에 대한 상담 및 결정 ・ 각 그룹 회사의 감독 책임자의 의무 및 비즈니스 실행 |
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감사관 협회 | ● | ・ 감사와 관련된 중요한 문제에 대한 보고서를 받고 논의하거나 해결합니다 ・ 감사 이사의 임무 실행 |
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관리위원회 | ○ | ○ | ● | ・ 일반 관리 실행, 기타 연구, 연구, 계획, 관리, 연락처, 조정을위한 정책 및 계획 개발 | |
지명 및 보수위원회 | ・ 경영진 및 이사의 지명 및 보상과 같은 특히 중요한 문제를 고려하는 것에 관한 독립적 인 외부 이사로부터 적절한 참여와 조언을 제공 | ||||
그룹 위험 관리위원회 | ○ | ○ | ● | ● | ・ 회사 전체의 위험 추출, 평가 및 대책이 심의 및 결정 ・ 전체 위험 관리의 검사 및 개선 |
Group Sustainability Committee | ○ | ○ | ● | ● | ・ 그룹의 전반적인 지속 가능성 관리 정책 검토 및 승인 ・ 중요성 특정 고려 및 승인 ・ 지속 가능성 프로그램 결정, 진행 관리 및 개선 지침 |
자문 보드 |
・ 외부 전문가가 고급 전문 지식이 필요한 사례를 평가하고 조언하는 대통령 (자발적 시스템으로 설립)에 대한 자문 기관 |
● 모든 해당 모든 사람이 참석합니다. ○ 풀 타임 사람들 만 참석합니다
*1 Dydo Drinco, Daido Pharmaceutical Industries, Tarami
*2 이사로 봉사하지 않는 임원이 관찰자로 참석