회사법 및 회사 법 집행 규정에 따라 회사는 다음과 같이 내부 통제 시스템을 설정합니다.

1. 1. 회사의 이사 및 직원 및 자회사 (이하 "회사 온라인 카지노"이라고 불리는)의 업무 수행을 보장하는 시스템 (법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 있습니다.

• (1) 우리 회사 그룹은 "그룹 철학"과 "그룹 비전"을 관리 철학으로 공유하며,이를 실현하기 위해 "그룹 행동 강령"을 따르고 기업 윤리를 준수 할 것입니다.
• (2) 우리 그룹은 크기와 특성에 따라 내부 통제를 유지하고 감독하는 데 필요한 시스템을 구현합니다.
• (3) 회사 온라인 카지노 및 외부인의 임원과 직원이 단점없이 직접 정보를 전달할 수 있도록 Daido Group Hotline을 설립 할 것입니다.
• (4) 우리의 내부 감사 부서는 감사 및 감독위원회와 협력하여 각 부서의 법률, 규정, 법인 및 내부 규정의 준수 상태를 감사함으로써 문제를 지적하고 개선 조치를 제안합니다. 또한, 내부 감사 부서는 자회사의 법적 준수 시스템을 확장하기 위해 필요에 따라 내부 감사를 수행합니다.
• (5) 시민 사회의 질서와 안전에 위협을주는 반 사회적 세력에는 사업이나 다른 관계가 없으며, 불공정 한 요청이 접수되면 조직은 관련 조직과 협력 할 것이며, 전체 조직은 확고한 태도와 손상을 방지하기 위해 노력할 것입니다.

2. 이사 직무 실행에 관한 온라인 카지노 저장 및 관리 시스템

이사 직무 실행과 관련된 온라인 카지노와 관련된 문제는 내부 규정에 따라 적절하게 저장 및 관리되며 이사 및 감사인은 필요할 때이를 볼 수 있습니다.

3. 회사 그룹의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

• (1) 기본 위험 관리 규칙에 따라 회사는 위험을 평가하고 분석하고 CEO가 의장을 맡은 위험 관리위원회를 설립하고 정기적으로 위험 관리를 촉진하기 위해 보유합니다. 또한 자회사와 협력하여 그룹의 위험 관리 및 위기 관리와 관련된 정보를 중앙 집중화하고 공유 할 것입니다.
• (2) 경영진에 중대한 영향을 미칠 수있는 예기치 않은 상황이 발생하면 CEO와 CEO가 의장을 맡고있는 위기 관리위원회를 소집하여 조치를 취하고 손상, 영향 등을 최소화하기위한 시스템을 수립 할 것입니다.

4. 이 회사 온라인 카지노의 이사와 다른 사람들의 효율적인 직무 실행을 보장하는 시스템

온라인 카지노 회사의 규모와 특성에 따라 다음은 이사 의무 실행 효율성을 향상시키는 데 도움이됩니다. 또한 회사는 관리 전략을 공식화하고 전체 온라인 카지노의 진행 상황을 관리함으로써 효과적인 온라인 카지노 관리를 홍보 할 것입니다.

• (1) 의무 및 관세의 명확성
• (2) 정기적으로 또는 필요에 따라 이사회 회의에서 중요한 관리 문제의 심의 및보고
• (3) 회원으로 이사와의 경영 회의 설립
• (4) 통합 기준으로 중기 사업 계획 및 연간 예산의 공식화, 진보 관리 및 개선 측정의 구현

5. 자회사 이사의 직무 실행과 관련된 회사에 대한보고와 관련된 문제

내부 규정에 따라 회사는 자회사와 협력하고 통제 할 책임이있는 부서를 설립하고 사업 실행 상태에 대한 자회사 보고서를 갖게됩니다.

6. 감사인이 직원의 임명을 요청하여 직원의 임명을 요청하는 경우 직원과 관련된 문제, 직원의 직원의 독립성과 관련된 문제 및 감사인의 직원 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제

• (1) 감사인이 직원에게 의무를 돕기 위해 직원에게 지정되도록 요청하면 감사인을 지원하는 데 필요한 능력과 지식을 가진 직원이 할당되며 그의 명령과 명령은 감사인에 속합니다.
• (2) 감사인은 감사인을 지원하는 직원의 인사 변경 및 인사 평가와 관련하여 담당 직원의 책임자로부터 사전에 보고서를받을 수 있으며 필요한 경우 직원에게 이유없이 직원 변경을 요청할 수 있습니다.
• (3) 직원을위한 징계 조치와 관련하여, 인사 담당 이사는 미리 감사인의 동의를 얻어야합니다.

7. 감사인에게보고 한 사람들이 보고서의 결과로 부정적인 대우를받지 않도록 감사 자 및 시스템에보고하는 시스템

• (1) 풀 타임 감사인은 이사회 및 회사의 관리 회의와 같은 중요한 회의에 참석하여 회사 그룹에 대한 중요한 정보에 대한 적시에 대한 보고서를 받게됩니다. 또한 위험 관리 부서와 법률 부서는 직무 내용에 따라 정기적으로 감사인에게보고합니다.
• (2) 위의 (1)이 회사 온라인 카지노의 이사, 감사관 및 직원은이 회사 온라인 카지노에 중대한 영향을 미칠 수있는 사실이나 위험이 발생하면 회사 감사인에게 즉시보고 할 것입니다.
• (3) 내부 감사 부서는 회사 온라인 카지노의 내부 감사 결과를 감사관의 감사 이사회와 공유합니다.
• (4) 우리는 기자가 감사인에게보고 한 근거로 기자가 불리한 대우를받지 않도록 기자를 보호 할 것입니다. 또한,보고로 인해 리포터가 바람직하지 않은 것으로 취급되는 것으로 밝혀지면, 부작용을 제거하기 위해 적절한 조치를 즉시 취할 것입니다.

8. 감사인의 의무 실행과 관련하여 발생하는 사전 지불 또는 비용 상환 절차 및 그러한 의무의 집행과 관련하여 발생하는 비용 또는 부채 처리와 관련된 기타 정책과 관련하여 발생하는 비용

감사관이 의무 실행으로 인해 발생하는 경비를 선불 또는 상환을 요청할 때, 상기 비용 또는 부채는 그의 의무를 집행하는 데 필요한 것으로 간주되지 않는 한 즉시 처리 될 것입니다.

9. 다른 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템

감사관은 적절하게 전달하고 효과적인 감사 운영을 수행하기 위해 내부 감사 부서, 회계 감사 및 자회사의 감사인과 긴밀한 협력을 유지하고 CEO와 정기적 인 의견을 교환 할 것입니다.

10. 재무보고의 신뢰성을 보장하는 시스템

그룹은 금융 상품 및 교환법 및 기타 법률 및 규정을 준수 할 것이며, 재무보고에 관한 내부 통제가 효과적이고 적절한 시스템을 지속적으로 설정, 운영 및 평가하여 재무보고의 신뢰성과 적절성을 보장합니다.